Alle Informationen zu:

Name	Smilesgoms Limited
Adresse	2 Denmark Street Gateshead NE8 1NQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11579767 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	86230 - Zahnarztpraxen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Quraishi, Mohammed Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2023 Geburtsdatum: 01.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Dentex Assets Limited Status: Inaktiv Eintragung: 20.09.2023 Löschung: 20.09.2023 Companies House Nummer: 10906575 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Hyder, Mohammed Azfar Status: Inaktiv Eintragung: 20.09.2018 Löschung: 20.09.2023 Geburtsdatum: 02.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Cole, Michael James Woolsington, Gateshead, England Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2024 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hyder, Mohammed Azfar Bishop Auckland, Co Durham, England Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2018 Geburtsdatum: 02.1969 Beschäftigung: Dentist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Quraishi, Mohammed Ashfaq Woolsington, Gateshead, England Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hyder, Mohammed Azfar, Dr Bishop Auckland, England Status: Inaktiv Eintragung: 20.09.2018 Löschung: 20.09.2023 Beschäftigung: Dentist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lanesman, Barry Koors Cheltenham, England Status: Inaktiv Eintragung: 20.09.2023 Löschung: 20.09.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: South African

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