| Name |
Cool Homes (SW) LTD |
| Adresse |
Unit 100, Waterham Business Park
Highstreet Road
Waterham
ME13 9EJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12012349 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Stobbs, Jonathan
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.05.2019
Geburtsdatum: 02.1979
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Adamo Group Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 22.05.2019
Löschung: 01.01.2020
Companies House Nummer: 11377083
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Walmsley, Ian
Status:
Inaktiv
Eintragung: 22.05.2019
Löschung: 01.08.2024
Geburtsdatum: 05.1966
Art der KontrolleOwnership of shares 25 to 50 percent as firmVoting rights 25 to 50 percent as firmSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Stobbs, Jonathan
Waterham, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.05.2019
Geburtsdatum: 02.1979
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Walmsley, Ian
Waterham, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 22.05.2019
Löschung: 01.08.2024
Geburtsdatum: 05.1966
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British