Alle Informationen zu:

Name	Ibroc Investments Limited
Adresse	Ibroc House Essex Road Hoddesdon EN11 0QS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12237741 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Corbisiero, Giuseppe Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2019 Geburtsdatum: 06.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Corbisiero, Pietro Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2019 Geburtsdatum: 03.1953 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Corbisiero, Giuseppe Hoddesdon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2019 Geburtsdatum: 06.1955 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian

Corbisiero, Janie Anne Hoddesdon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2021 Geburtsdatum: 05.1959 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Corbisiero, Kathleen Frances Hoddesdon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2021 Geburtsdatum: 02.1964 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Corbisiero, Pietro Hoddesdon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2019 Geburtsdatum: 03.1953 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian

Corbisiero, Pietro Hoddesdon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2019 Rolle: Secretary

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

Bard & Blackwood Limited Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2019 Companies House Nummer: 01831228 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Bard & Brazier Limited Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2019 Companies House Nummer: 01416910 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Davroc LTD Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2019 Companies House Nummer: 01477993 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Lefroy Brooks Diffusion Limited Status: Inaktiv Eintragung: 04.10.2019 Löschung: 04.10.2019 Companies House Nummer: 01688918 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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