Alle Informationen zu:

Name	IPI Probate Tracing Services LTD
Adresse	1A Blackhorse Lane 7 Liberty Point Addiscombe CR0 6RT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11942558 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	12. April 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	80100 - Private Wach- und Sicherheitsdienste
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Harvey, Dru Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2019 Geburtsdatum: 10.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Harvey, Dru Leicester, Leicestershire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2019 Geburtsdatum: 10.1976 Beschäftigung: Private Investigator & Probate Researche Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Harvey, Dru Leicester, Leicestershire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2019 Rolle: Secretary

Alle Informationen zu:

IPI Probate Tracing Services LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (2)