| Name |
Diamond SEA Limited |
| Adresse |
3 Greengate
Cardale Park
Harrogate
HG3 1GY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14746881 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Ashton, Catherine
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.03.2023
Geburtsdatum: 12.1972
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Ashton, Jamie
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.03.2023
Geburtsdatum: 11.1973
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Land, Paul Douglas
Status:
Inaktiv
Eintragung: 21.03.2023
Löschung: 21.03.2023
Geburtsdatum: 10.1968
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ashton, Catherine
Cardale Park, Harrogate, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.03.2023
Geburtsdatum: 12.1972
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Ashton, Jamie
Cardale Park, Harrogate, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.03.2023
Geburtsdatum: 11.1973
Beschäftigung: Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British