Name |
M&M Trucks and Plant LTD |
Adresse |
20 Dernaroy Road Drumintee Newry Down Northern Ireland BT35 8SP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
NI690054 Companies House Eintrag ansehen |
Jahresabschluss | dormant
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Branche (ÖNACE) | 45190 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t 46140 - Handelsvermittlung von Maschinen, technischem Bedarf, Wasser- und Luftfahrzeugen 46190 - Handelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt 46660 - Großhandel mit sonstigen Büromaschinen und –einrichtungen
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FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Mc Ardle, Garry
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.07.2022
Geburtsdatum: 07.1971
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Mcnally, Mark
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.07.2022
Geburtsdatum: 04.1974
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Mc Ardle, Garry
Drumintee, Newry, Down, Northern Ireland
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.07.2022
Rolle: Secretary
Mcnally, Mark
Drumintee, Newry, Down, Northern Ireland
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.07.2022
Geburtsdatum: 04.1974
Beschäftigung: Salesman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Irish
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)