Alle Informationen zu:

Name	Cavalry Holdings Limited
Adresse	3 Trident Way Rocket Centre Blackburn BB1 3NU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15046216 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	3. August 2023
Branche (ÖNACE)	86900 - Gesundheitswesen a. n. g. 87900 - Sonstige Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime)
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Mcdonnell, Rory Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2023 Geburtsdatum: 05.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (6)

Quelle: Companies House

Burke, Anthony Blackburn, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2023 Rolle: Secretary

Mcdonnell, Brian Whalley, Clitheroe, England Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2023 Geburtsdatum: 02.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mcdonnell, Kate Whalley, Clitheroe, England Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2023 Geburtsdatum: 01.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mcdonnell, Rory Whalley, Clitheroe, England Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2023 Geburtsdatum: 05.1988 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Medlicott, Michael Whalley, Clitheroe, England Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2023 Geburtsdatum: 03.1987 Beschäftigung: Coo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Whittaker, Lawrence Harley Whalley, Clitheroe, England Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2023 Geburtsdatum: 06.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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GB Toto Childrens Homes Limited Status: Aktiv Eintragung: 16.08.2023 Companies House Nummer: 15077069 Art der Kontrolle