Alle Informationen zu:

Name	Dialmode Secretaries Limited
Adresse	C/O Laytons Llp, 3rd Floor, Pinners Hall Old Broad Street London EC2N 1EX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02762691 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	6. November 1992
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2019
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Barker, Christine Elizabeth Ashfield Park Drive, Standish, Nr Wigan Status: Aktiv Eintragung: 03.05.1994 Geburtsdatum: 12.1952 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gavan, John Vincent Wilmslow, Cheshire Status: Aktiv Eintragung: 06.11.1992 Geburtsdatum: 12.1955 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sefton, David Wiebe 105-108 Old Broad Street, London Status: Aktiv Eintragung: 07.03.1996 Geburtsdatum: 05.1970 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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