Alle Informationen zu:

Name	Chaps Clearing Company Limited
Adresse	Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01962902 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	21. November 1985
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2016
Branche (ÖNACE)	74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB The Governor And Company Of The Bank Of England Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2017 Companies House Nummer: Rc000042 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Davis, Simon James London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2017 Geburtsdatum: 01.1983 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Footman, John Richard Evelegh London Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2017 Geburtsdatum: 09.1952 Beschäftigung: Central Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Martin, James Charles Mclay Glasgow, Scotland Status: Inaktiv Eintragung: 01.02.2016 Löschung: 19.10.2016 Beschäftigung: Banking Head Of Payments Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

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