| Name |
Michaelhannah Limited |
| Adresse |
3rd Floor Mercury House
117 Waterloo Road
London
SE1 8UL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08047562 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | audit-exemption-subsidiary
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Active Assistance (Uk) Group Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.01.2019
Companies House Nummer: 07704352
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Macleod, John James
Status:
Inaktiv
Eintragung: 26.04.2017
Löschung: 21.01.2019
Geburtsdatum: 12.1969
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Macleod, Melanie Jane
Status:
Inaktiv
Eintragung: 26.04.2017
Löschung: 21.01.2019
Geburtsdatum: 07.1970
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Browner, Keith
Sevenoaks, Kent, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.06.2023
Geburtsdatum: 11.1978
Beschäftigung: Chief Executive Officer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Lineker, Kathryn
Sevenoaks, Kent, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.01.2020
Geburtsdatum: 03.1980
Beschäftigung: Chief Financial Officer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British