Alle Informationen zu:

Name	Forbes & Lumley LTD
Adresse	Ground Floor 4 Victoria Square St Albans AL1 3TF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11575902 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	18. September 2018
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2019
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger 41202 - Bau von Gebäuden 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Gorecia, Ashis Devji St Albans, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2018 Geburtsdatum: 11.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kemal, Osman St Albans, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2018 Geburtsdatum: 09.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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