Alle Informationen zu:

Name	ONE Financial (NE) Limited
Adresse	5 Scotts Bowes Offices Lambton Park Chester Le Street DH3 4AN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14674317 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	18. Februar 2023
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	81100 - Hausmeisterdienste
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB One Collectin Group Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2023 Companies House Nummer: 12878826 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Brumwell, Phillip Lennox Lambton Park, Chester Le Street, County Durham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2023 Geburtsdatum: 08.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ellis, Natalie Jordan Lambton Park, Chester Le Street, County Durham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2023 Geburtsdatum: 11.1993 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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