| Name |
Fort Coffee LTD |
| Adresse |
Unit 4
Boston Court
Salford
M50 2GN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14978724 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
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| Branche (ÖNACE) | 56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Excelsa Global Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.10.2024
Companies House Nummer: 15984760
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Alaise, Jamie Tyler
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.07.2024
Löschung: 01.07.2024
Geburtsdatum: 04.1979
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Rafter, Joshua
Status:
Inaktiv
Eintragung: 04.07.2023
Löschung: 03.10.2024
Geburtsdatum: 04.1990
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (3)
Quelle: Companies House
Cookson, Peter James
Audenshaw, Salford, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.10.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Rafter, Joshua
Manchester, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.07.2023
Geburtsdatum: 04.1990
Beschäftigung: Owner
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Alaise, Jamie Tyler
Manchester, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.07.2024
Löschung: 03.10.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Fort Coffee Deansgate LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.05.2024
Companies House Nummer: 15732413
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors