Alle Informationen zu:

Name	Mfga Debtco Limited
Adresse	C/O Apax Partners Llp 1 Knightsbridge United Kingdom SW1X 7LX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	16389894 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Aztec Financial Services (guernsey) Limited Les Banques, St Peter Port, Guernsey, GY1 3PP Status: Aktiv Eintragung: 15.04.2025 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 00044430

Cipparone, Gabriele London Status: Aktiv Eintragung: 15.04.2025 Beschäftigung: Private Equity Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian

Rueda Molins, Jesus London Status: Aktiv Eintragung: 15.04.2025 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Spanish

Wright, Jason New York, United States Status: Aktiv Eintragung: 15.04.2025 Beschäftigung: Investment Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

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