| Name |
Sinclair Hotel Limited |
| Adresse |
Kings Park House
Laurelhill Business Park
Stirling
FK7 9JQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 SC384310 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2023
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| Branche (ÖNACE) | 55100 - Hotels, Gasthöfe und Pensionen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Sinclair, Christine
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 10.1959
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Sinclair, David Neil Findlay
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 06.1959
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Sinclair, Christine
Dunkeld, Perthshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.09.2010
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Sinclair, David Neil Findlay
Dunkeld, Perthshire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.08.2010
Geburtsdatum: 06.1959
Beschäftigung: Quantity Surveyor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United States
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)