| Name |
Bell Davis Limited |
| Adresse |
Tyttenhanger Farm Coursers Road
Colney Heath
St. Albans
AL4 0PG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07430916 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 5. November 2010
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| Jahresabschluss | AUDIT EXEMPTION SUBSIDIARY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2021
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| Branche (ÖNACE) | 46730 - Großhandel mit Holz, Baustoffen, Anstrichmitteln und Sanitärkeramik
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Avs Fencing Supplies Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.10.2020
Companies House Nummer: 02818962
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Bell, James
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 30.09.2020
Geburtsdatum: 06.1958
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Davis, Malcolm John
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 30.10.2020
Geburtsdatum: 08.1953
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Rushent, Paul
Colney Heath, St. Albans, Hertfordshire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.10.2020
Geburtsdatum: 02.1957
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British