Alle Informationen zu:

Name	Providian National Bank
Adresse	Tilton New Hampshire
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC021512 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	1. Dezember 1998
Jahresabschluss	FULL nächster Jahresabschluss fällig bis 1. Jänner 1970 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2000
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Barad, Seth Allan San Rafael, California 94901, United States Status: Aktiv Eintragung: 21.12.1998 Geburtsdatum: 10.1955 Beschäftigung: Director Rolle: Director Nationalität: American

Claveloux, Ronald Louis San Francisco, California 94114, United States Status: Aktiv Eintragung: 21.12.1998 Rolle: Secretary Nationalität: American

Hotchkiss, Darrell Alan Hanover, New Hampshire 03755, United States Status: Aktiv Eintragung: 21.12.1998 Geburtsdatum: 11.1949 Beschäftigung: Director Rolle: Director Nationalität: American

Kitchen, Janice Byington Gilford, New Hampshire 03246, United States Status: Aktiv Eintragung: 21.12.1998 Geburtsdatum: 01.1950 Beschäftigung: Director Rolle: Director Nationalität: American

Mehta, Shailesh Jayantilal Hillsborough 94010, Ca, United States Status: Aktiv Eintragung: 21.12.1998 Geburtsdatum: 04.1949 Beschäftigung: Chairman An Chief Executive Rolle: Director Nationalität: American

Peterson, Dianne Marie Belmont, New Hampshire 03220, United States Status: Aktiv Eintragung: 21.12.1998 Geburtsdatum: 08.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Nationalität: American

Richey, Mary Ellen Berkeley, California 94705, United States Status: Aktiv Eintragung: 21.12.1998 Rolle: Secretary Nationalität: American

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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