| Name |
BRG Seven Limited |
| Adresse |
Onecom House
4400 Parkway, Solent Business Park
Fareham
PO15 7FJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11154560 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 17. Jänner 2018
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 61900 - Sonstige Telekommunikation
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| Vorherige Namen | Onecom (South East) Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Brownridge Group Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.07.2019
Companies House Nummer: 06383574
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Griffiths, Stuart
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.01.2018
Löschung: 14.06.2018
Geburtsdatum: 07.1982
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Onecom Group Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.01.2018
Löschung: 19.07.2019
Companies House Nummer: 08119216
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Brown, Aaron Maurice
Fareham, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.01.2018
Geburtsdatum: 10.1982
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Ridge, Darren Michael
Fareham, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.01.2018
Geburtsdatum: 12.1962
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British