Alle Informationen zu:

Name	Howells Trustees Limited
Adresse	Cavendish House 32 Freemans Way Harrogate HG3 1DH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09404310 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Moorland Cavendish Group Ltd Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2023 Companies House Nummer: 07606562 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Howells, Anne Marie Status: Inaktiv Eintragung: 29.06.2023 Löschung: 03.08.2023 Geburtsdatum: 05.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Howells, Peter Status: Inaktiv Eintragung: 23.01.2017 Löschung: 04.04.2023 Geburtsdatum: 10.1946 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hall, Alastair Harrogate, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2015 Geburtsdatum: 11.1977 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hall, Alastair Benjamin Harrogate, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2015 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Walsh, Alexander Harrogate, North Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2021 Geburtsdatum: 02.1990 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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