Alle Informationen zu:

Name	Holiday World Travel Limited
Adresse	26 Derwent Road High Lane Stockport SK6 8AT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11085257 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	28. November 2017
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	79110 - Reisebüros
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Rafiq, Sanam Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2017 Geburtsdatum: 11.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Sheth, Atulkumar Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2017 Geburtsdatum: 12.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Sheth, Meena Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2017 Geburtsdatum: 11.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Rafiq, Sanam Stockport, Cheshire, England Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2017 Geburtsdatum: 11.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sheth, Atulkumar Stockport, Cheshire, England Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2017 Geburtsdatum: 12.1956 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sheth, Meena Stockport, Cheshire, England Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2017 Geburtsdatum: 11.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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