Alle Informationen zu:

Name	Yarok Energia Consulting LTD
Adresse	Office 4 219 Kensington High Street Kensington W8 6BD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13135383 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. Jänner 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	63120 - Webportale 74901 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Gales Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2021 Companies House Nummer: 03009279 Art der Kontrolle

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors as firm

Raffaelli, Charles Abraham Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2021 Geburtsdatum: 10.1983 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Gales Group Limited, 62 Connaught Road West, Hong Kong, Central, Hong Kong, 52421 Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2021 Rolle: Director

Raffaelli, Charles Abraham Tel Aviv, Israel Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2021 Geburtsdatum: 10.1983 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Israel Nationalität: Israeli

Alle Informationen zu:

Yarok Energia Consulting LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (2)