| Name |
Ultimate Business Ventures Limited |
| Adresse |
Dept 2535 196 High Road
Wood Green
London
N22 8HH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12069020 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 25. Juni 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Wong, Isabella Hoi Lam
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.09.2019
Geburtsdatum: 04.1981
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors as trustRight to appoint and remove directors as firm
GB
Cfs Secretaries Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 25.06.2019
Löschung: 10.09.2019
Companies House Nummer: 04542138
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Thornton, Bryan
Status:
Inaktiv
Eintragung: 25.06.2019
Löschung: 10.09.2019
Geburtsdatum: 07.1955
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Wong, Isabella Hoi Lam
Central, Hong Kong, Hong Kong
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.09.2019
Geburtsdatum: 04.1981
Beschäftigung: Merchant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Hong Kong
Nationalität: Hong Konger