Alle Informationen zu:

Name	Tofana Limited
Adresse	5th Floor North Side 7/10 Chandos Street Cavendish Square London W1G 9DQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04605085 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Bertoli, Giuseppe Status: Aktiv Eintragung: 05.06.2017 Geburtsdatum: 04.1964 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Pettinari, Matteo Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2022 Geburtsdatum: 07.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Right to appoint and remove directors as trust

Limited, Christian Heinen On Behalf Of Infiniti Trust (Nz) Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 05.06.2017 Geburtsdatum: 02.1976 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Limited, Lau Lai Sze On Behalf Of Infinity Trust (Nz) Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 05.06.2017 Geburtsdatum: 11.1966 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Ltd, Grant Hally On Behalf Of Behalf Of Infinity Trust Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 05.06.2017 Geburtsdatum: 04.1956 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

GB Verfides Professional Trustees Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 05.06.2017 Löschung: 17.07.2020 Companies House Nummer: 03514397 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Hogan, Nicholas Richard Cavendish Square, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2021 Geburtsdatum: 04.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lea Secretaries Limited, 7/10 Chandos Street Cavendish Square, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.09.2020 Rolle: Secretary Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Tofana Limited

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Officers (2)