Alle Informationen zu:

Name	London Value Added I, Limited
Adresse	C/O Tmf Group 8th Floor 20 Farringdon Street London EC4A 4AB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06446871 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	6. Dezember 2007
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Castillo, Francisco Javier Arus Madrid, Spain Status: Aktiv Eintragung: 24.09.2012 Geburtsdatum: 12.1967 Beschäftigung: Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Picon Garcia De Leaniz, Francisco Javier Madrid, Spain Status: Aktiv Eintragung: 23.07.2018 Geburtsdatum: 05.1973 Beschäftigung: Economist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Tmf Corporate Administration Services Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2010 Rolle: Secretary Nationalität: British

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