Alle Informationen zu:

Name	Chemilines Group Holdings Limited
Adresse	Chemilines House Alperton Lane Wembley HA0 1DX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04332339 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	46460 - Großhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und orthopädischen Erzeugnissen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Karia, Jagdish Prabhudas Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Karia, Ravindra Prabhudas Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1953 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Karia, Jagdish Prabhudas Alperton Lane, Wembley, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2001 Geburtsdatum: 06.1958 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Karia, Ravindra Prabhudas Alperton Lane, Wembley, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2001 Geburtsdatum: 07.1953 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (5)

GB Chemilines 2004 Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05011267 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Chemilines EBT Trustees Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04988216 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Chemilines Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02150702 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Epoch RJK Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04323626 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Medicareplus International LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06061230 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

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Chemilines Group Holdings Limited

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