Alle Informationen zu:

Name	Sanko Enterprise Holding LTD
Adresse	Craven House 40-44 Uxbridge Road Ealing London W5 2BS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09301780 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	7. November 2014
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben 70229 - Unternehmensberatung
Vorherige Namen	Sanko Enterprise Holdung LTD WEI CAI Holding Limited Omnivox LTD Revange Investment Group LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Sanco Dataform Ltd, Ealing, London, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2016 Rolle: Secretary

Setnicka, Gerhard Vienna, Vienna, Austria Status: Aktiv Eintragung: 30.12.2018 Geburtsdatum: 03.1958 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Austria Nationalität: Austrian

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