Alle Informationen zu:

Name	Erpi LTD
Adresse	22 The Barn, Evegate Business Park, Station Road Smeeth Ashford TN25 6SX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14451907 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	78109 - Vermittlung von Arbeitskräften 78200 - Befristete Überlassung von Arbeitskräften 78300 - Sonstige Überlassung von Arbeitskräften 87900 - Sonstige Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime)
FB Status	active
Vorherige Namen	ERA International LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Carter, Philip Rodney Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2022 Geburtsdatum: 01.1943 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Nayer, Sundeep Kieran Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2022 Geburtsdatum: 12.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Shrestha, Ashok Babu Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2022 Geburtsdatum: 01.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Carter, Philip Rodney Smeeth, Ashford, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2022 Geburtsdatum: 01.1943 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Nayer, Sundeep Kieran Smeeth, Ashford, England Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2022 Geburtsdatum: 12.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shrestha, Ashok Babu Smeeth, Ashford, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2022 Geburtsdatum: 01.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British,Nepalese

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Care Connect HUB LTD Status: Aktiv Eintragung: 02.05.2023 Companies House Nummer: 14840423 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

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