Alle Informationen zu:

Name	Nexus Heritage - SRI Limited
Adresse	Thursby House 1 Thursby Road Croft Business Park Bromborough CH62 3PW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06575853 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Martin, Anthony Lloyd Status: Aktiv Eintragung: 24.04.2017 Geburtsdatum: 10.1967 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Wait, Gerry Status: Aktiv Eintragung: 24.04.2017 Geburtsdatum: 12.1955 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Altschul, Jeffrey Hanna Tuscan, Arizona 85749, United States Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2008 Geburtsdatum: 06.1953 Beschäftigung: Statisical Researcher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Grenda, Donn Robert Redlands, California 92373, United States Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2008 Geburtsdatum: 09.1966 Beschäftigung: Archaeologist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Martin, Anthony Lloyd Thornton Hough, Wirral, England Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2008 Geburtsdatum: 10.1967 Beschäftigung: Archaeologist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wait, Gerald Witney, Oxfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2008 Geburtsdatum: 12.1955 Beschäftigung: Archaeologist Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wait, Gerald Witney, Oxfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2008 Geburtsdatum: 12.1955 Beschäftigung: Archaeologist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Gb Nationalität: American

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