Alle Informationen zu:

Name	Britannic Securities & Investments Limited
Adresse	Regent House Theobald Street Borehamwood WD6 4RS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00998259 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 22. November 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Britannic Trustees Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01392103 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Sachdev, Pratibha Ramesh Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1948 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Sachdev, Ramesh Govindji Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1945 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Baskaran, Jeyachelvy Borehamwood, England Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2021 Rolle: Secretary

Sachdev, Pratibha Rameshchandra Theobald Street, Elstree, Borehamwood, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.10.1992 Geburtsdatum: 03.1948 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sachdev, Ramesh Chandra Govindji Theobald Street, Elstree, Borehamwood, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.10.1992 Geburtsdatum: 09.1945 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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