| Name |
ALL IN ONE Property Limited |
| Adresse |
548 Ley Street
Ilford
IG2 7DB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10180679 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 16. Mai 2016
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| Branche (ÖNACE) | 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Malik, Muhammad Haroon
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.01.2019
Geburtsdatum: 11.1986
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Mahmood, Ibral
Status:
Inaktiv
Eintragung: 16.05.2016
Löschung: 01.01.2019
Geburtsdatum: 12.1986
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Malik, Muhammad Haroon
Ilford, Essex, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.01.2019
Geburtsdatum: 11.1986
Beschäftigung: Sales Person
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Pakistani