| Name |
KGM Infra Slough Limited |
| Adresse |
First Floor The Urban Building
3-9 Albert Street
Slough
SL1 2BE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15401743 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 10. Jänner 2024
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| Branche (ÖNACE) | 41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
41201 - Bau von Gebäuden
41202 - Bau von Gebäuden
68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Malhotra, Saurabh
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.04.2024
Geburtsdatum: 02.1976
Art der KontrolleSignificant influence or controlSignificant influence or control as firm
GB
Ns Infra Estate Slough Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 10.01.2024
Löschung: 20.04.2024
Companies House Nummer: 14785635
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Malhotra, Saurabh, Mr.
3-9 Albert Street, Slough, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.01.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: India
Nationalität: Indian