| Name |
Cotswold Valves (EOT) Limited |
| Adresse |
2nd Floor Office C, The Design Centre, Roman Way
Crusader Park
Warminster
BA12 8SP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09647636 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 19. Juni 2015
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2019
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| Branche (ÖNACE) | 99999 - Dormant Company
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Righton, Robert
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.10.2020
Geburtsdatum: 04.1963
Art der KontrolleOwnership of voting rights - 75% or more
Lewis, John Arthur
Status:
Inaktiv
Eintragung: 08.04.2016
Löschung: 22.10.2020
Geburtsdatum: 05.1956
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Righton, Robert
Crusader Park, Warminster, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.02.2021
Geburtsdatum: 04.1963
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
Cotswold Valves Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 22.10.2020
Companies House Nummer: 01409013
Art der KontrolleOwnership of shares 50 to 75 percent as trust