| Name |
M&N Investments Limited |
| Adresse |
Paragon House
35 Lower Brook Street
Ipswich
IP4 1AQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09073824 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Norris, Elliott James
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 09.1979
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Williamson, Glenn Robert
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 04.1980
Art der KontrolleOwnership of shares 25 to 50 percent as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Norris, Elliott James
Ipswich, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.06.2014
Geburtsdatum: 09.1979
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Williamson, Glenn Robert
Ipswich, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.06.2014
Geburtsdatum: 04.1980
Beschäftigung: Engineer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British