Alle Informationen zu:

Name	Berkeley, Burke Trustee Company Limited
Adresse	C/O Dashwood International Ltd 167 City Road London EC1V 1AW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01382326 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Hartley Pensions Limited Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2024 Company Registration: 09469576 (England) Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Berkeley Burke Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.01.2021 Company Registration: 04136164 (England) Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Berkeley, Grahame James Fitzhardinge Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 16.10.2024 Geburtsdatum: 06.1942 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as firm

Officers (6)

Quelle: Companies House

Hartley Pensions Trustees Limited 167 City Road, London, England, EC1V 1AW Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2024 Rolle: Corporate-Director Companies House Nummer: 09962237

Hermes Trust Limited, 185 Rathmines Road Lower, Rathmines, Dublin 6, Ireland, Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2020 Rolle: Secretary

Loizou, Stavros 4 Thomas More Square, London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Berkeley, Grahame James Fitzhardinge Shawell, Lutterworth Status: Inaktiv Eintragung: 01.11.1991 Löschung: 16.10.2024 Geburtsdatum: 06.1942 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Durant, Anthony James Haywards Heath, England Status: Inaktiv Eintragung: 06.09.2022 Löschung: 16.10.2024 Geburtsdatum: 03.1951 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hermes Trust Limited Rathmines Road Lower, Rathmines, Ireland, Status: Inaktiv Eintragung: 09.12.2020 Löschung: 16.10.2024 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 00618483

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB R.F.G (UK) LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07839447 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%