Alle Informationen zu:

Name	AM E Works LTD
Adresse	21 Seymour Place Frampton Cotterell Bristol BS36 2FH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15229624 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	23. Oktober 2023
Branche (ÖNACE)	62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie 62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Cheema, Naeem Status: Aktiv Eintragung: 29.02.2024 Geburtsdatum: 10.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Amin, Moeen Status: Inaktiv Eintragung: 23.10.2023 Löschung: 29.02.2024 Geburtsdatum: 01.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Cheema, Naeem Razzaq Easton, Bristol, England Status: Aktiv Eintragung: 29.02.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Hong Konger

Amin, Moeen Frampton Cotterell, Bristol, England Status: Inaktiv Eintragung: 23.10.2023 Löschung: 29.02.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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