| Name |
Amir Shaikh Limited |
| Adresse |
C/O Cooper Harland Unit 1.21, Barking Enterprise Centre
50 Cambridge Road
Barking
IG11 8FG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09977615 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
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| Branche (ÖNACE) | 96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Shaikh, Amir Ahmad
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 07.1964
Art der KontrolleSignificant influence or controlOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Shaikh, Ishrat
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.02.2024
Geburtsdatum: 11.1967
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Shaikh, Amir Ahmad
Middlesex, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.01.2016
Geburtsdatum: 07.1964
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Shaikh, Ishrat
Wembley, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.02.2024
Beschäftigung: Business Person
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British