Alle Informationen zu:

Name	Virtu Financial Ireland Limited (London Branch)
Adresse	North Dock One, Fifth Floor 91-92 North Wall Quay Dublin 1 Dublin
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC035106 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Carbery, Desmond Dublin 1, Dublin, D01h7v7, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2018 Geburtsdatum: 05.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

Css Corporate Secretarial Services Limited, Harcourt Road, Dublin, Dublin 2, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2020 Rolle: Secretary

Foley, AogÁn Dublin 1, Dublin, D01h7v7, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2018 Geburtsdatum: 12.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

Furlong, David Dublin 1, Dublin, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2018 Geburtsdatum: 08.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

Mccreevy, Charles John Dublin 1, Dublin, D01h7v7, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2018 Geburtsdatum: 09.1949 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

Mcgeough, David Dublin 1, Dublin, D01h7v7, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2018 Geburtsdatum: 05.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

Nestor, Michael Dublin 1, Dublin, D01h7v7, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2022 Geburtsdatum: 05.1989 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

Fairclough, Brett Dublin 1, Dublin, Ireland Status: Inaktiv Eintragung: 07.01.2020 Löschung: 30.06.2022 Geburtsdatum: 12.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

Molluso, Joseph 91-92 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland Status: Inaktiv Eintragung: 30.06.2022 Löschung: 30.09.2019 Geburtsdatum: 02.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American