Alle Informationen zu:

Name	Sino-Euro Football Culture Exchange Association
Adresse	Chase Business Centre 39-41 Chase Side London N14 5BP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11502551 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	6. August 2018
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2019
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Ding, Dong Status: Aktiv Eintragung: 06.08.2018 Geburtsdatum: 12.1981 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Zhu, Yanzheng Status: Aktiv Eintragung: 06.08.2018 Geburtsdatum: 10.1968 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Ding, Dong Gulou District, Nanjing City, Jiangsu Province, China Status: Aktiv Eintragung: 06.08.2018 Geburtsdatum: 12.1981 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Zhu, Yanzheng Xuanwu District, Nanjing City, Jiangsu Province, China Status: Aktiv Eintragung: 06.08.2018 Geburtsdatum: 10.1968 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

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