Alle Informationen zu:

Name	Pasco Group Holdings Limited
Adresse	2nd Floor Grove House 55 Lowlands Road Harrow HA1 3AW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10434421 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
Vorherige Namen	Sands Assets (Holdings) Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Pasco, Stephen Philip Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2016 Geburtsdatum: 03.1951 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Pasco, Susan Joy Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2016 Geburtsdatum: 03.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Pasco, Mitchell Coombe Dingle, Bristol, England Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2016 Geburtsdatum: 02.1994 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pasco, Ryan Philip Coombe Dingle, Bristol, England Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2016 Geburtsdatum: 09.1990 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pasco, Susan Joy Bristol, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2016 Geburtsdatum: 03.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Pasco, Stephen Philip Bristol, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 18.10.2016 Löschung: 29.02.2024 Geburtsdatum: 03.1951 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Pasco Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2016 Companies House Nummer: 06682546 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Taupo Group Residential Limited Status: Inaktiv Eintragung: 16.03.2018 Löschung: 16.03.2018 Companies House Nummer: 10779567 Art der Kontrolle