Alle Informationen zu:

Name	Trafalgar Lettings Kent LTD
Adresse	Tudor Lodge, Augustine Road Minster On Sea Sheerness ME12 2LZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14775747 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Moss, Jason Patrick Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2023 Geburtsdatum: 01.1975 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Moss, Tracey Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2023 Geburtsdatum: 10.1975 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Moss, Jason Patrick Sheerness, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2023 Geburtsdatum: 01.1975 Beschäftigung: Electrician Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Moss, Tracey Sheerness, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2023 Geburtsdatum: 10.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Moss, Tracey Marie Sheerness, England Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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