Alle Informationen zu:

Name	The Keswick Enterprises Network Limited
Adresse	19-20 Bourne Court Southend Road Woodford Green IG8 8HD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15209304 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	13. Oktober 2023
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Harvey, John Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2024 Geburtsdatum: 10.1935 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Gillo, Geoffrey Michael Woodford Green, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Harvey, John Anthony Woodford Green, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ross, Stuart Leslie Woodford Green, England Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wallis, Michael Woodford Green, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Withers, Gavin David Woodford Green, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Keswick International Holdings LTD Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2024 Companies House Nummer: 08864182 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

The Keswick Enterprises Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2024 Companies House Nummer: 05161212 Art der Kontrolle