| Name |
RBG Investments Limited |
| Adresse |
4th Floor, 5B The Parklands
Middlebrook
Bolton
BL6 4SD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11965551 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | small
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
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| Branche (ÖNACE) | 64209 - Beteiligungsgesellschaften
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Esi Marketing Services Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.03.2024
Companies House Nummer: 14486818
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Bidco 4 Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 04.04.2021
Löschung: 12.03.2024
Companies House Nummer: 13244950
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Hughes, Clare
Status:
Inaktiv
Eintragung: 26.04.2019
Löschung: 04.04.2021
Geburtsdatum: 08.1973
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Angove, Kirsty Louise
Middlebrook, Bolton, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.03.2023
Geburtsdatum: 09.1989
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Burrill, Martin Henry
Manchester, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 26.04.2019
Löschung: 25.06.2019
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
Realbuzz Group LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.05.2022
Companies House Nummer: 11951356
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors