Alle Informationen zu:

Name	ASA Court (Management) CO. Limited
Adresse	Fifth Floor 167 - 169 Great Portland Street London W1W 5PF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01318627 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Davies, Andrew Beaconsfield, Buckinghamshire, England Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2018 Geburtsdatum: 07.1958 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dhesi, Gurchetan Singh Hayes, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2018 Geburtsdatum: 01.1963 Beschäftigung: Telephone Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Bilal, Naeem Hayes, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 09.11.2013 Löschung: 27.11.2023 Geburtsdatum: 11.1975 Beschäftigung: Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Nicholls, Barry Keith Hayes, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 09.11.2013 Löschung: 27.10.2023 Geburtsdatum: 05.1949 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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