| Name |
Armaan & Company LTD |
| Adresse |
190 Walworth Road
London
SE17 1JJ
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08152501 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 23. Juli 2012
|
| Branche (ÖNACE) | 47110 - Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren
47190 - Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Siddiqui, Azam
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.02.2020
Geburtsdatum: 07.1994
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Gulzar, Muhammad
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.07.2016
Löschung: 24.02.2020
Geburtsdatum: 01.1970
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Siddiqui, Azam
Flat 4, Ilford, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.02.2020
Geburtsdatum: 07.1994
Beschäftigung: Accounts Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Pakistani