| Name |
T&T Construct LTD |
| Adresse |
Orchard Street Business Centre
13-14 Orchard Street
Bristol
BS1 5EH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11722734 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 11. Dezember 2018
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 41201 - Bau von Gebäuden
41202 - Bau von Gebäuden
74902 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Thomas, Paul Gerald
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.12.2018
Geburtsdatum: 08.1974
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Tsakiris, Dimitri George
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.12.2018
Geburtsdatum: 10.1985
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Thomas, Paul Gerald
Castleton, Cardiff, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.12.2018
Geburtsdatum: 08.1974
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Wales
Nationalität: British
Tsakiris, Dimitri George
Bristol
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.12.2018
Geburtsdatum: 10.1985
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Wales
Nationalität: British