Alle Informationen zu:

Name	Nngy Limited
Adresse	20 Peake Close Peterborough PE2 9JE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13397470 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. Mai 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46370 - Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen 46390 - Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren, ohne ausgeprägten Schwerpunkt
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Dinu, Nicolae Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2022 Geburtsdatum: 12.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Chelemindra, Cristian Status: Inaktiv Eintragung: 05.03.2022 Löschung: 01.07.2022 Geburtsdatum: 02.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Opra, Zalan Status: Inaktiv Eintragung: 14.05.2021 Löschung: 04.06.2021 Geburtsdatum: 02.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Opra, Zalan Status: Inaktiv Eintragung: 11.02.2022 Löschung: 05.03.2022 Geburtsdatum: 02.1988 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Raducanu, Catalin-Vasile Status: Inaktiv Eintragung: 05.06.2021 Löschung: 10.02.2022 Geburtsdatum: 11.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Dinu, Nicolae Peterborough, England Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2022 Geburtsdatum: 12.1989 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Romanian

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Nngy Limited

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Officers (1)