Alle Informationen zu:

Name	The Arab International Construction Organisation
Adresse	Stratford London
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06893027 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
Vorherige Namen	Arab and International Organisation TO Build Gaza
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Saqqa, Wael Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2017 Geburtsdatum: 08.1956 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Al Saket, Awni Stratford, London Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2009 Geburtsdatum: 02.1938 Beschäftigung: General Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Jordan Nationalität: Jordanian

Obeidat, Abdalla Stratford, London Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2009 Geburtsdatum: 02.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Jordan Nationalität: Jordanian

Saqqa, Wael Stratford, London Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2009 Geburtsdatum: 08.1956 Beschäftigung: General Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Jordan Nationalität: Jordanian

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