Alle Informationen zu:

Name	Grace City Bible School LTD
Adresse	67 Melfort Road Thornton Heath CR7 7RT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13745539 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	94910 - Kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Djan, Ray Michael Thornton Heath, England Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2021 Geburtsdatum: 08.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Djan, Susie Thornton Heath, England Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2021 Geburtsdatum: 11.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Roberson, Freddie Thornton Heath, England Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2021 Geburtsdatum: 11.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: American

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