Alle Informationen zu:

Name	Alfa ACL Limited
Adresse	139 Melton Road Leicester LE4 6QS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09815142 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	8. Oktober 2015
Jahresabschluss	UNAUDITED ABRIDGED nächster Jahresabschluss fällig bis 31. Juli 2024 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Mohamedali, Seifudin Sheikh Ismail Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1947 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Mohamedali, Taha Saifudin Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Mohamedali, Seifudin Sheikh Ismail Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 21.08.2016 Geburtsdatum: 08.1947 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mohamedali, Taha Saifudin Leicester, Leicestershire, England Status: Aktiv Eintragung: 08.10.2015 Geburtsdatum: 05.1975 Beschäftigung: Business Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Samiwala, Alifia Nottingham Road, Melton Mowbray, Leicestershire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2017 Geburtsdatum: 01.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

Alfa Chemists Limited Status: Aktiv Eintragung: 26.07.2022 Companies House Nummer: 04075132 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Chesters 123 LTD Status: Aktiv Eintragung: 23.11.2023 Companies House Nummer: 15305378 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Safys Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2023 Companies House Nummer: 15332210 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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