Alle Informationen zu:

Name	LCC Trans-Sending Limited
Adresse	C/O Grant Thornton Uk Llp 11th Floor, Landmark St Peter's Square 1 Oxford Street Manchester M1 4PB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04363859 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	administration
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Small World Financial Services Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05405279 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (6)

Quelle: Companies House

Gates, Alistair Richard London Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Inesta, Antonio 1 Oxford Street, Manchester Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2013 Rolle: Secretary Nationalität: British

Wachs, Stanley London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2019 Geburtsdatum: 04.1974 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Knox, Frederick Samuel, Mr. London Status: Inaktiv Eintragung: 27.07.2007 Löschung: 30.04.2013 Beschäftigung: Director Rolle: Secretary Nationalität: British

Knox, Frederick Samuel, Mr. London Status: Inaktiv Eintragung: 27.07.2007 Löschung: 30.04.2013 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Matthews, Marc Sherwood London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 31.03.2023 Löschung: 03.10.2023 Geburtsdatum: 08.1970 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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